Man gearresteerd op verdenking van oplichting, diefstal en witwassen

Op dinsdag 19 maart is een 45-jarige man gearresteerd op verdenking van oplichting, diefstal en witwassen. Na een uitgebreid onderzoek heeft de politie de man in Den Haag aangehouden. Doorzoekingen zijn ook uitgevoerd in een woonhuis in Den Haag en in een uitvaartonderneming in Rijswijk.

Onderzoek en bevindingen

Het onderzoek naar de verdachte is vorig jaar begonnen na aangiftes van twee banken. Tijdens de doorzoekingen zijn onder andere boekhouding, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op verschillende bankrekeningen. De verdachte zit momenteel vast in beperkingen en zal worden verhoord. Het onderzoek is nog in volle gang.

Witwassen

Witwassen is een proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in legaal geld, zodat het zonder risico kan worden uitgegeven zonder dat het onmiddellijk in beslag kan worden genomen door justitie of de belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Het witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.