Verdachten van witwassen en oplichting aangehouden

7 maanden geleden gepubliceerd

De politie heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen. De aanhoudingen vonden plaats op woensdag 4 oktober. Twee verdachten zijn 47 jaar oud en komen uit Den Haag. De derde verdachte is 73 jaar en komt uit Ermelo. De mannen worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Onderzoek naar witwaspraktijken

Enkele maanden geleden startte de politie een onderzoek na het ontvangen van informatie over mogelijke witwaspraktijken. Dit onderzoek leidde uiteindelijk naar de nu aangehouden verdachten. De verdachten gebruikten diverse bedrijven op naam van zogenaamde ‘katvangers’ om miljoenen euro’s contant op te nemen en wit te wassen.

Een ‘katvanger’ is iemand die, tegen betaling, in naam eigenaar of houder is van een voertuig, bedrijf, bankrekening, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van politie of justitie te houden. Oplichters maken vaak gebruik van dergelijke ‘katvangers’ om geld dat uit criminele activiteiten is verkregen, wit te wassen.

Doorzoekingen en inbeslagnames

Na de aanhouding heeft de recherche onder leiding van een rechter-commissaris doorzoekingen verricht in een woning van één van de verdachten en in een bedrijfspand. Tijdens de doorzoekingen werden een hoeveelheid geld, administratie en gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast zijn er drie auto’s en twee motoren afgepakt. De verdachten zitten momenteel nog vast.